證券代碼：002587 證券簡稱：奧拓電子(002587)公告編號：2013-024

    深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    2013年4月10日，深圳市奧拓電子股份有限公司(以下簡稱“奧拓電子”或“公司”)第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，為充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益，利用閑置的自有資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行中短期理財(cái)，使用最高額度低于人民幣5,000萬元的自有閑置資金用于購買中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品且投資期限不超過一年。該等資金額度可滾動(dòng)使用，有效期限為自本次董事會決議通過之日起一年以內(nèi)，董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

    一、投資穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品概況

    （一）投資目的

    在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益。

    （二）投資額度

    公司在任一時(shí)點(diǎn)用于投資穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品的自有閑置資金的總額低于5,000萬元。

    （三）投資方式

    公司運(yùn)用自有閑置資金購買中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品。不向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。

    （四）投資期限

    自本次董事會決議通過之日起一年以內(nèi)。

    （五）資金來源

    用于本公告所述投資的為公司自有閑置資金。公司不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進(jìn)行本公告所述投資。

    二、內(nèi)控制度

    （一）公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法規(guī)制度的要求進(jìn)行投資。

    （二）公司已制訂《對外投資管理制度》規(guī)范公司對外投資行為，并且制定了專門的《理財(cái)產(chǎn)品管理制度》，有利于公司防范投資風(fēng)險(xiǎn)，保證投資資金的安全和有效增值。

    三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    （一）公司的投資標(biāo)的為中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。同時(shí)也存在相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

    （二）公司嚴(yán)格按照《對外投資管理制度》、《理財(cái)產(chǎn)品管理制度》等相關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督，確保投資于穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)范化運(yùn)行，嚴(yán)格控制資金的安全性。

    四、對公司的影響

    公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，在保證正常經(jīng)營和資金安全的前提下，以自有閑置資金適度進(jìn)行穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。進(jìn)行該類投資，可以充分利用閑置資金，提高資金利用率，增加公司收益。

    五、獨(dú)立董事意見

    作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審議了公司《關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，并且該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過。公司建立了《對外投資管理制度》、《理財(cái)產(chǎn)品管理制度》等內(nèi)控制度，可以保證規(guī)范運(yùn)作和防范風(fēng)險(xiǎn)。公司的本次投資使用自有閑置資金，不會影響公司的正常經(jīng)營，本次投資有利于提高資金利用率，增加公司收益。

    六、監(jiān)事會意見

    公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，利用自有閑置資金購買中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品，可以提高閑置資金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

    特此公告。

    深圳市奧拓電子股份有限公司

    董事會

    二一三年四月十日